Národní́ centrála proti organizovanému zločinu, Odbor závažné hospodářské́ trestné́ činnosti, rozhodla o zablokování majetku společnosti WSM Investments. Jiří Kubíček, šéf a zakladatel impéria forexových robotů WSM, je policií podezírán z podvodu a z praní špinavých peněz. Dosud nepublikované poznatky o této kauze!

„Jiří Kubíček soustavně odčerpává peněžní prostředky pocházející z klientských vkladů a používá je v rozporu s deklarovaným způsobem.“

Policejní usnesení o zajištění majetku z 20. 3. 2017.

Zablokování majetku WSM Investments

O (krátkodobém) zadržení Jiřího Kubíčka jsme informovali 23. března 2017 zde. Nyní vyplynulo, že aktivita policie neskončila zdaleka jen u vyslechnutí Jiřího Kubíčka a u provedení domovních prohlídek. Policie také nechala zablokovat přinejmenším nemovitý majetek společnosti WSM Investments, které patří mj. zámek v Bezdružicích. Firma nesmí zámkem s pozemky disponovat. To vše právě na základě usnesení Policie, která nechala omezení vlastnického práva do katastru nemovitostí zapsat. „Takové opatření se vydává, pokud je jasné, že se jedná o prostředky z trestné činnosti,“ vysvětluje Michal Bernášek, advokát se specializací na trestní právo.

Neexistují platby nasvědčující obchodování na trzích

Jiří Kubíček je podezřelý ze spáchaní́ zločinu podvodu a legalizace výnosů z trestné́ činnosti. Měl se dopustit dle Policie ČR toho, že již minimálně od roku 2012 přes síť prodejců nabízel tzv. forexové roboty. Klienti měli na pět let investovat přes zvoleného brokera a ukládat peníze na účet s dispozičním oprávněním pro Jiřího Kubíčka vedeným nejprve u PPF a později u J&T banky.

Takto získané prostředky měl Jiří Kubíček přeposílat mezi další účty jím ovládaných společností a hradit z nich výplaty provizí, provozní náklady a nákupy společností, jejichž činnost nesouvisí s forexovými obchody.

Nebyly dohledány žádné platby, natož pravidelné, z nichž by bylo možné usuzovat na provádění obchodů s cennými papíry či komoditami, ačkoliv jsou klientům po celou dobu trvání́ pětiletého smluvního vztahu pravidelně zasílány prostřednictvím e-mailu výpisy z jejich obchodního učtu a tím jsou utvrzováni v deklarovaném způsobu použití́ jejich peněžních vkladů.

Bezdružický zámek koupen přímo za peníze klientů

Společnost WSM Investments koupila v roce 2014 bezdružický zámek, přičemž platbu provedla dle Policie přímo z klientského účtu z peněžních prostředků̊ pocházejících z klientských investic určených k obchodování́ na komoditním trhu a měnovém trhu, vedeného u PPF banky.

Škoda? Minimálně jedna miliarda

Policie předpokládá, že výše způsobené škody převyšuje jednu miliardu korun a že škoda byla způsobena desetitisícům klientů z Česka, Slovenska, Polska, Ruska a Maďarska. Prostředky mají být využívány k nákupu nemovitostí do vlastnictví firem, které Jiří Kubíček ovládá. Policie objem těchto obchodů odhaduje na minimálně 300.000.000 Kč. Vše má prý nasvědčovat tomu, že nakoupené nemovitosti jsou výnosem z trestné činnosti.

Plné znění Usnesení Policie České republiky je k dispozici zde.

Zdroj: Policie ČR, foto: Lidové noviny

komentářů 13
  1. Vašek Kott 7 měsíci

    „Společnost WSM Investments koupila v roce 2014 bezdružický zámek, přičemž platbu provedla dle Policie přímo z klientského účtu z peněžních prostředků̊ pocházejících z klientských investic určených k obchodování́ na komoditním trhu a měnovém trhu, vedeného u PPF banky.“

    Ježíši to je vůl!

    9

    0
    • Petr Zalesak 7 měsíci

      Nechápu co znamená, že „nebyla vznesena obvinění“..? :D Přeci pokud je prokázáno, že byly odčerpány peníze klientů a lhalo se jim o obchodech na forexu… O čem je tady řeč? To je snad uzavřená kapitola ne? Nebo by mohla takto křivě policie zveřejnit nepodložené informace?!

      2

      0
      • Michal Král 7 měsíci

        Bylo zahájeno trestní řízení a probíhá vyšetřování. Obžaloba je dalším krokem v trestním řízení a bude jistě následovat stejně jako pozastavení činnosti. Policie musí nashromáždit dostatek důkazů, chce to jen čas.

        2

        1
  2. Jan Maňák 7 měsíci

    Tak zámek je svým způsobem komodita, a komodity realitní povahy šly v posledních letech nahoru … Bez legrace, může být fajn, že tato část klientských vkladů je dohledatelná a po nějaké době i zpeněžitelná.

    Řekl bych, že toto čtení muselo otevřít oči i největším zastáncům tohoto podivného produktu.

    3

    0
    • Roman Kolář 7 měsíci

      Komodita to je, ale co s ní dál? Nakolik bude zpeněžitelná?…

      1

      2
    • Štěpán Průcha 7 měsíci

      Honzo, dobrý komentář! V souladu s Vaškem Kottem a s Vámi souhlasím, že podvedení mají štěstí, jaký naivka je podvedl. Kdyby byl aspoň trochu protřelý, tak by klienti neviděli z koruny ani haléř, takhle mají šanci možná i na několik desetníků.

      1

      0
  3. Petr Zalesak 7 měsíci

    Nejspíše to takový problém není, když činnost pozastavena nebyla… Nebo je dnes tak jedoduché napálit lidi? Akorát to reflaxuje jak „činné orgány“ jsou neschopné..

    0

    0
  4. Štěpán Průcha 7 měsíci

    Celkem by mě zajímala role PPF a J&T resp. schopnost jejich AML oddělení.

    3

    1
    • Vašek Kott 7 měsíci

      Ta J&T mě trochu mrzí, protože s nimi spolupracuji na poli termínovaných vkladů(do výše garance, pochopitelně). Nicméně vím, že např. ve Švýcarsku si neudělali dobrou pověst.

      0

      0
  5. Štěpán Průcha 7 měsíci

    Kdyby se někdo chtěl podívat na katastr: obec Bezdružice, k.ú. Bezdružice, č.p. 1.
    Omezení vlastnického práva: Zajištění nemovitosti ve věcech trestních
    Takže to koupil bez hypotéky :-)

    1

    2
  6. Vašek Kott 7 měsíci

    Jinak jsem nabyl dojmu, že i z řad zdejších poradců s nimi někdo spolupracoval/spolupracuje, ne? Třeba se k tomu vyjádří (?)

    2

    0
    • Štěpán Průcha 7 měsíci

      Ano, jsou ostatně dohledatelní v diskuzích. Jednoho diskutéra jsem dokonce „musel“ naprášit jeho IZ, kterého si vážím a který neměl o spolupráci svého spolupracovníka s WSM ani tušení.

      1

      1
      • Štěpán Průcha 7 měsíci

        další mi pak přišli jako imaginární uživatelé, kteří si vzájemně dávali plusové bodíky a shazovali ostatní.

        1

        0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account