money
Zdroj: pixabay.com

Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich podvedl 7801 lidí i firem a způsobil škodu přesahující 2,2 miliardy korun. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Z dřívějších informací je zřejmé, že návrhu na obžalobu čelí podnikatel Jiří Kubíček. Za podvod a praní peněz mu hrozí pět až deset let vězení. Podnikatel už dříve páchání podvodů popřel.

Vyšetřovatelé tvrdí, že podnikatel, který jednal mimo jiné za zahraniční firmy World System Market, Inc. a WSM Invest Limited, pokračoval v páchání podvodů od roku 2012. “Nabízel a zprostředkovával široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a řízené sítě obchodních zástupců, kterou vybudoval, založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích, zpravidla prostřednictvím automatických obchodních systémů,” popsal Ibehej.

Smyšlené výpisy z obchodních účtů

Muž prý takto z klientů vylákal celkem 2,249,311.130 korun. Peníze pak vyváděl z bankovních účtů, převáděl je na jiné účty a hradil z nich provozní náklady společností, jež řídil. Další vylákané peníze použil pro vlastní potřebu a k nákupu obchodních podílů jiných firem nebo nemovitostí. Takto podle policie “vypral” přes 600 milionů korun z trestné činnosti.

Kriminalisté uvedli, že pachatel klientům po celou dobu zasílal e-mailem smyšlené výpisy jejich obchodních účtů a na internetu zveřejňoval nepravdivé informace o uskutečněných obchodech. “Jeho snahou bylo udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle,” podotkl Ibehej.

Třiačtyřicetiletého podnikatele stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby rozhodne pražské vrchní státní zastupitelství, které u muže ve spolupráci s NCOZ zajistilo jako výnos z trestné činnosti majetek v hodnotě zhruba 750 milionů korun.

Pokuta od ČNB

Ibehej dodal, že policisté při vyšetřování našli důkazy o trestné činnosti tří blízkých spolupracovníků stíhaného podnikatele. Všechny tři navrhli obžalovat z praní špinavých peněz. Jednomu hrozí dva až osm let vězení, dalším dvěma maximálně tři roky za mřížemi.

Kubíček, jehož finanční firma WSM v minulosti sponzorovala druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku, už dříve páchání podvodů popřel. Na činnost skupiny WSM upozorňovala již v roce 2014 Česká národní banka. Podle ní firma nabízela obchodování na trhu Forex a dále tzv. Forex roboty, ačkoli neměla oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Kvůli tomu také tehdy centrální banka uložila společnosti WSM Bohemia pokutu dva miliony korun.

komentáře 2
  1. Martin Viktora 2 měsíci

    Memáte někdo podrobnosti k tomuto?

    “Ibehej dodal, že policisté při vyšetřování našli důkazy o trestné činnosti tří blízkých spolupracovníků stíhaného podnikatele. Všechny tři navrhli obžalovat z praní špinavých peněz”

    1

    0
  2. Dobrý den, pane Viktoro,
    zatím nic nového nemám. Ale jako novinář určitě víte, že si můžete požádat o zaslání obvinění nebo obžaloby, jestli už jsou tedy listiny vyhotovené. Pak můžete informovat veřejnost.

    1

    0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account